Finanstilsynet har i dag sendt udkast til revideret vejledning om risikovurdering af foreninger i forhold til hvidvask og terrorfinansiering i høring.
Hele udkastet kan downloades nedenfor.
Vejledningen henvender sig til virksomheder omfattet af hvidvaskloven, og har til formål at vejlede virksomhederne, når de skal risikovurdere foreninger i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven.
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen senest torsdag den 12. juni 2025.
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til mhg@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.
Kontaktperson: Majbrit Gere
Direkte tlf.nr.: 33 55 82 54
Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.
Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.