Hermed sendes udkast til lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Ændring af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv) i høring.
Lovforslaget forventes fremsat APR I 2025.
Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1640 af 31. maj 2024 om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ændring og ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (6. hvidvaskdirektiv). 6. hvidvaskdirektiv har bl.a. til formål at sikre efterlevelse af EU-dommen af 22. november 2022 i de forenede sager C-37/20 og C-601/20, hvorefter adgangen til oplysninger om reelle ejere for den brede offentlighed blev kendt ugyldig. 6. hvidvaskdirektivs bestemmelser, der sikrer efterlevelse af dommen, skal implementeres senest den 10. juli 2025. Herudover fastsætter direktivet bestemmelser om, hvem der kan få adgang til reelejer oplysningerne og kontrollen hermed, som skal implementeres den 10. juli 2026.
Lovforslaget er udformet med henblik på at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab ikke længere er offentligt tilgængelige for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger og ret til respekt for privatliv. Det foreslås, at loven træder i kraft ved bekendtgørelse, når ændringen af Erhvervsstyrelsens it-løsning er klar.
Med lovforslaget foreslås det, at adgangen til registeret over reelle ejere begrænses, så der fremover alene er adgang for kompetente myndigheder, forpligtede enheder og personer med en legitim interesse. Erhvervsstyrelsen bemyndiges i den forbindelse til at fastsætte nærmere regler om, hvem der vil være omfattet af de tre kategorier. Hensigten er, at reglerne fastsættes i overensstemmelse med de kategorier, der er nævnt i 6. hvidvaskdirektiv.
Det foreslås, at der indføres bestemmelser om, at de reelle ejere, efter anmodning til Erhvervsstyrelsen, kan få en fortegnelse over personer med legitim interesse, der har adgang til oplysningerne. I forlængelse heraf bemyndiges Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indgå i fortegnelsen.
Det foreslås desuden, at der indføres bestemmelser om registreringskontrol i forbindelse med anmodning om adgang til oplysninger om reelle ejere samt efterfølgende risikobaseret kontrol, der skal sikre, at betingelserne for adgang til oplysninger om reelt ejerskab kontinuerligt er opfyldt. Det foreslås, at der indføres hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan indhente den nødvendige dokumentation for at kunne udføre kontrollen.
Det foreslås endvidere, at en anmodning om adgang kan afslås eller senere tilbagekaldes, hvis betingelserne for få adgang ikke er opfyldt. Erhvervsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om forhold, der kan begrunde afslag eller tilbagekaldelse. Hensigten er, at reglerne fastsættes i overensstemmelse med de i direktivet nævnte grunde.
Med lovforslaget foreslås det desuden, at den der forsætligt eller ved grov uagtsomhed videregiver oplysninger om reelle ejere til andre, som ikke er kompetente myndigheder, forpligtede enheder eller personer med legitim interesse, eller offentliggør oplysningerne, straffes med bøde.
Vi imødeser eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest d. 20. februar 2025 kl. 12.
Bemærkninger til lovforslaget og eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Fuldmægtig Camilla Christensen: camchr@erst.dk, tlf. 3529 1748.
Chefkonsulent Anja Lamp Vrang: anjlam@erst.dk, tlf. 3529 1354.