Finanstilsynet har i dag sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.
Bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og stk. 2, ændres med henblik på at give Finanstilsynet adgang til at indhente den offentlige straffeattest i forbindelse med hvidvaskregistreringer efter hvidvasklovens § 48, i stedet for som hidtil den private straffeattest. I den offentlige straffeattest fremgår eventuelle overtrædelser af særlovgivning, såsom overtrædelse af skattelovgivningen, hvilket ikke fremgår af den private straffeattest.
Herudover foretages enkelte lovtekniske ændringer i bekendtgørelsens § 1, § 2, stk. 4, nr. 1, og § 6, ligesom bekendtgørelsens overskrift ændres.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til ændringsbekendtgørelsen senest den 2. oktober 2023, kl. 12.00.
Udkastet er desuden sendt i høring hos en række virksomheder og organisationer.
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kipe@ftnet.dk.
Kontaktperson: Kirsten Marie Fog Pedersen
Direkte tlf.nr.: 2012 2167
Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen.