Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om risikovurdering af foreninger i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.
Vejledningens formål er bl.a. at give virksomhederne et værktøj, som de bruge i deres risikovurdering af foreninger, når de skal gennemføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskreglerne.
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen senest onsdag den 20. april 2022.
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til mhg@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Majbrit Gere.
Kontaktperson: Majbrit Gere
Direkte tlf.nr.: 33 55 82 54
Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.
Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.