Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven i høring.

Formålet med bekendtgørelsen er at gøre det muligt for Finanstilsynet at føre et risikobaseret tilsyn med virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, fastsætter, hvilke oplysninger virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal indberette til Finanstilsynet hvert kvartal. Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at indberetning skal ske elektronisk på Finanstilsynets hjemmeside. Bekendtgørelsens § 3 fastsætter straf i form af bøde for overtrædelse af indberetningspligten.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 30. april 2020.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk og JOSI@ftnet.dk eller pr. post til Fi-nanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Joy Sinius Clausen.

Kontaktperson: Joy Sinius Clausen
Direkte tlf.nr.: 33 55 84 16

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.