Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 1359 af 30. november 2017 om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte betingelserne for, hvornår en udsteder af elektroniske penge kan undtages fra visse af kravene til kundekendskabsproceduren efter hvidvasklovens kapitel 3.

Med ændringen af bekendtgørelsen skærpes beløbsgrænserne i den gældende bekendtgørelse for, hvornår elektroniske pengeudstedere er undtaget fra visse af kundekendskabsprocedurerne. Endvidere skærpes det, hvilke kundekendskabsprocedurer, der kan undlades. 

Anvendelsesområdet i § 1 er ændret i forhold til den oprindelige formulering i den gældende bekendtgørelse. Der er imidlertid alene tale om en sproglig præcisering, som ikke ændrer, hvilke virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 3. marts 2020, kl. 12.00.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk og JOSI@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Joy Sinius Clausen.

Kontaktperson: Joy Sinius Clausen

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 16

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.